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  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“中集集团”)第九届董事会2019年度第2次会议于2019年6月28日以通讯表决方式召开,会议审议了《关于调整A股股票期权激励计划相关事项的议案》。作为A股股票期权激励计划的激励对象,董事麦伯良作为关▪•★联董事,对本议案回避表决。本议案以7票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

  2010年9月17日,本公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《中国国际海运◆◁•集装箱(集团)股份有限公司股票期权激励计划(草案)》(修订稿)(以下简称“《股权激励计划》”),本次A股股票期权激励计划获得批准。

  2010年9月27日,本公司第六届董事会2010年度第六次会议审议通过了《关于股票期权激◆▼励计划期权授予相关事项》,确定首次授予的5400万份期权(以下简称“第一批股票期权”)的授予日为2010年9月28日,行权价格为人民币12.◇=△▲39元。2011年1月26 ▲★-●日,第一批股票期权的授予登记工作完成。

  2011年9月21日,本公司第六届董事会2011年度第十三次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》,确定预留部分600万份期权(以下简称“第二批股票期权”)的授予日为2011年9月22日,行权价格为人民币▼▲17.57元。2011年11月17日,第二批股票期权的授予登记工作完成。

  2013年12月23日,经本公★△◁◁▽▼司第七届董事会2013年度第十一次会议审议通过,第一批股票期权第一个行权期达到行权条件,于2014年1月14日开始行权,2014年9月26日行权期结束。2015年5月12日,经本公司第七届董事会2015年度第八次会议审议通过,第一批股票期权第二个行权期达到行权条件。第一批股票期权第二个行权期的实际行权期为2015年6月2日至2020年9月27日。2015年10月9日,经本公司第七▼▼▽●▽●届董事会2015年度第十四次会议审议通过,第二批股票期权第二个行权期达到行权条件。第二批股票期权第二个行权期的实际行权期为2015年10月24日至2020年9月27日。

  中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《股权激励管理办法》”)的相关规定:“因标的股票除权、除息或其他原因需要调整权益价格或者数量的,上市公司董事会应当按照股权激励计划规定的原则、方式和程序进行调整”。《股权激励计划》有关章节规定,若在激励对象行★◇▽▼•权前,公司有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项,未行权的股票期权的行权价格应☆△◆▲■进行调整。

  根据上述相关规定,经董事会审议,本公司2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、2017年◇•■★▼•☆■▲度分红派息方案实施后,第一批股票期权行权价格调整为人民币10.22元,第二批股票期权行权价格调整为人民币15.75元。

  2019年6月3日,本公司2018年度股东大会、2019年第二次A股类别股东大会和2019年第二次△▪▲□△H股类别股东大会审议通过公司2018年度分红派息方案,决定以本公司本次权益分配股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派现金人民币5.5元(含税),本次不送红股,以资本公积金向全体股东每10股转增2股。2019年6月28日,本公司2018年度分红派息方案实施完毕。

  根据2010年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》,董事会按照▲●…△《股权激励计划》中规定,中集集团发生资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事项时,股票期权数量和行权价格的调整方法,在本公司2018年度分红派息方案实施后,对A股股票期权行权数量和价格进行相应的调整。调整的公式如下:

  其中:Q0 为调整前的股票期权数量;n 为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q 为调整后的股票期权数量。P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。

  第一批股票期权第二个行权期的剩余可行权数量=16,213,740×(1+0.2)=19,456,488(份)

  第二批股票期权第二个行权期的剩余可行权数量=2,225,550×(1+0.2)= 2,670,660(份)

  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将根据本公司的申请,实施本次A股股票期权激励计划相★▽…◇关事项的调整。

  北京市通商(深圳)律师事务所认为:中集集团对A股股票期权激励计划行权数量和行权价格进行的本次调整符合《股权激励管理办法》及《股权激励计划》的相关规定。

  3、《北京市通商(深圳)律师事务所关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司调整A股股票◆■期●权激励计划相关事项的法律意见书》。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述▪▲□◁或重大遗漏。

  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会2019年度第2次会议通知于2019年6月21日以书面形式发出,会议于2019年6月28日在中集集团研发中心以通讯表决方式召开。公司现有董事八人,参加表决董事七人。董事麦伯良作为关联董事回避表决。公司监◇…=▲事列席会议。

  会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

  同意本公司2019年6月28日实施完成2018年度权益分派后(即向于A股及H股股权登记日登记在册的全体股东每10股派现金人民币5.5元(含税),本次不送红股,以资本公积金向全体股东每10股转增2股),依照股东大会的授权,根据《上市公司▷•●股权激励管理办法》、《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股票期权激励计划》等的有关规定,对本公司A股股票期权激励计划的行权数△▪▲□△量及行权价格做如下调整:

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